Agentes de IA especializados en Prevención de Lavado de Dinero, protegiendo tu empresa 24/7 del riesgo regulatorio más costoso en México.
Conoce más24/7
Monitoreo continuo
IA + Humanos
Equipo híbrido
100%
Cumplimiento
La LFPIORPI exige controles estrictos. Sin un sistema inteligente, cualquier descuido se convierte en una sanción grave.
Cuando la autoridad toca tu puerta, no hay tiempo de armar expedientes PLD desde cero.
Avisos al SAT, reportes de operaciones y actualizaciones de expedientes con fechas límite estrictas.
Un KYC incompleto o un reporte fuera de plazo puede costarte sanciones de hasta el 100% de la operación.
El cumplimiento PLD es complejo y demandante. Tu oficial de cumplimiento necesita apoyo inteligente.
Tres pasos para blindar tu cumplimiento PLD con IA.
Integramos nuestros agentes de IA al contexto de tu empresa. Analizamos tu actividad vulnerable, tus obligaciones PLD y la situación actual de tus expedientes.
Vigilancia 24/7: reportes automáticos, semáforos PLD y alertas proactivas. Nuestras IAs rastrean cambios en la LFPIORPI y el estado de tu cumplimiento en tiempo real.
Un equipo legal altamente calificado respalda cada alerta. Resolvemos dudas, preparamos respuestas ante auditorías y mantenemos tu empresa blindada.
IA especializada en PLD con respaldo de abogados expertos en prevención de lavado de dinero.
Agentes de IA que nunca descansan, vigilando tus obligaciones ante la LFPIORPI en tiempo real.
KYC, avisos al SAT y carpetas de cumplimiento siempre actualizadas y listas para auditoría.
Sistema de semáforos que te muestra el estado de cada obligación PLD: verde, amarillo o rojo.
Notificaciones proactivas para avisos, reportes y vencimientos antes de que sea tarde.
Rastreo continuo de actualizaciones en la LFPIORPI, criterios del SAT y lineamientos de la UIF.
Abogados expertos en prevención de lavado de dinero para consultas y respuesta ante auditorías.
Atalaria se especializa en cumplimiento PLD/FT conforme a la LFPIORPI. Nuestros agentes de IA cubren cada obligación para que tú te enfoques en tu negocio.
KYC automatizado
Verificación de identidad y conocimiento del cliente con IA.
Evaluación de riesgo
Clasificación automática de nivel de riesgo por cliente y operación.
Reportes al SAT
Generación de avisos y reportes de operaciones conforme a la LFPIORPI.
Oficial de cumplimiento IA
Asistente inteligente para tu oficial de cumplimiento con alertas y seguimiento.
Retención documental
Gestión y resguardo de expedientes por los plazos que marca la ley.
Capacitación y certificación
Seguimiento de capacitación obligatoria del personal en materia PLD.
Estamos desarrollando agentes especializados para otras normativas clave en México. Pronto podrás cubrir todo tu cumplimiento regulatorio desde una sola plataforma.
No somos un despacho más. Somos la evolución del cumplimiento PLD.
Disponibilidad
Monitoreo
Alertas
Costos
Actualización regulatoria
Expedientes
No esperes a que el SAT toque tu puerta. Habla con nuestro equipo y descubre cómo Atalaria blinda tu cumplimiento PLD con inteligencia artificial.
Sin compromisos. Acceso inmediato a la plataforma.